国科天成(301571) - 国科天成科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-062 国科天成科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 12 月 29 日（周一）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 12 月 29 日（周一）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。 6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日。 7、本次股东会的召开经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的 ...