唯科科技(301196) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-065 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举，于 2025 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，具体情况如下： 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选 ...