隆利科技(300752) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-068 深圳市隆利科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 了第四届董事会非职工代表董事，与职工代表会议选举产生的公司第四届董事会职工代表董 事共同组成了公司第四届董事会。 1、非独立董事：吴新理先生（董事长）、李燕女士、陈志君先生 2、独立董事：段礼乐先生、谭胜先生（会计专业人士）、钱可元先生 3、职工代表董事：庄世强先生 公司第四届董事会由以上 7 名成员（简历详见附件）组成，任期自公司 2025 年第二次 临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员均具备法律、法 规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...