联诚精密(002921) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-093 山东联诚精密制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室召开。公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举 产生了第四届董事会成员，为确保公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限，通知于 2025 年 12 月 29 日以现场告 知方式送达全体董事。会议由董事长郭元强先生主持，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 同意选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...