润禾材料(300727) - 润禾材料第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-141 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 鉴于公司总股本由 179,867,353 股增加至 180,136,352 股，注册资本由人民 币 179,867,353.00 元增加至 180,136,352.00 元。董事会同意公司变更注册资本 并对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程 的公告》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 12 月 26 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平 ...