中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-91 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 12 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九 届董事会第三十二次会议通知，公司于 2025 年 12 月 29 日 以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定 门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会 第三十二次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举 手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议 的有公司高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下 议案： 二、关于审议《提议召开公司二〇二六年第一次临时股 东会》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据国家法律法 ...