高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-49 成都高新发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召集人：公 ...