润禾材料(300727) - 润禾材料关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-148 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金迎春女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。金迎春女士的简历详见附件。 金迎春女士已取得独立董事资 ...