*ST国华(000004) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

深圳国华网安科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 除董事任职资格不符合法律、法规及《公司章程》等有关规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专 ...