*ST国华(000004) - 内部控制制度（2025年12月）

深圳国华网安科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营管理效果及效率，提升上市公司风险防范和控制能力； 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定和有效执行，审计委员会 负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协 调内部控制审计及其他相关事宜等。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会及专门委员会和股东会等机 构的合法运作和 ...