粤桂股份(000833) - 广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则

广西粤桂广业控股股份有限公司 委派外部董事履职工作细则 （经 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强子公司董事会规范建设,进一步规范子公司外部董事 管理,促进和保障外部董事勤勉履职,根据有关法律法规和政策规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称委派外部董事（以下简称"外部董事"）是指粤 桂股份任命，在子公司担任专职或兼职外部董事职务的人员。本细则适用 于粤桂股份全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及粤桂股份任命外 部董事。 第三条 外部董事依法依章程参加任职企业董事会会议和董事会专门 委员会会议，独立慎重表决，承担相应责任。除不可抗力等特殊情况，外 部董事每年度出席董事会会议的次数不得少于会议总数的 4/5。因故不能 出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他董事 代为表决。 第四条 表决原则：外部董事应立足于股东和派驻企业的整体利益， 综合考虑各方面因素，按照最佳判断参与决策，独立发表意见。对董事会 议案的表决意见，按以下分类规定办理： （一）外部董事自主表决事项，主要包括： 1.贯彻上级党组织决策部署的有关事项； 1 ...