东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-071 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长林木勤主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于制定及修改公司内部治理制度的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易 所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制 ...