海默科技(300084) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—099 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监的议案》 刘淼女士因工作职能调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司 副总经理，分管公司法务部、并购投资部和海默研究院。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意 免去刘淼女士财务总监职务，同意聘任张雷先生 ...