宝馨科技(002514) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-105 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于2025年12月29日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年12月29日 （星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本 次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议 由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、会议审议情况 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 1、审议通过了《关于取消审议<关于拟变更会计师事务所的议案>暨延期召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 因原拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）人员变动、其他项目时间 安排发生变化等原因，难以承接公司 2025 年度审计工作，经公司与审计 ...