*ST国华(000004) - 第十二届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-095 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 二 届 董 事 会 2025 年 第十次 临 时 会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第十次临时会议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：2025-096）。 董 事 会 二〇 ...