兴业科技(002674) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-087 兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 27 日上午 10：00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025 年 12 月 26 日，公司 2025 年第 二次临时股东会选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接 性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的出席人数符合召 开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 ...