东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-073 东鹏饮料（集团）股份有限公司 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部 治理制度的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发 行上市后适用的内部治理制度的议案》。 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需 要，对部分现行公司制度进行修订并新增制定部分制度，具体修订并制定制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类 型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适 | 修 | | | 1 | 用）》 | 订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》 | 修 ...