*ST国华(000004) - 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-096 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于修 订 、 制 定 部 分 公 司治 理 制度 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第十二届董事会 2025 年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定 部分公司治理制度的议案》，具体如下： 一、制度修订、制定情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下： | 序号 | 制度名称 | 变动 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | | 2 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | | 3 | 董 ...