兴业科技(002674) - 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事宜的公告

关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事 宜的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-088 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 27 日召开 第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长，董事会各专门委员 会成员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等议案。现将相关 情况公告如下： 一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况 选举吴华春先生担任第七届董事会董事长。 选举陈守德先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、吴华春先生为第七 届董事会审计委员会委员。 选举戴仲川先生（独立董事）、陈守德先生（独立董事）、向友香女士（职工 代表董事）为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。 选举苏超英先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、孙辉永先生为第七 届董事会提名委员会委员。 选举吴华春先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、蔡宗妙先生、苏超英先生（独 立董事）为第七届董事会战略与发展委员会委员。 公 ...