思创医惠(300078) - 关于变更内审负责人的公告

2025 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公 司原内审负责人楼翔先生因个人职业规划原因辞任，不再担任公司内审负责人。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》及公司的 《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任 刘佳女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至 公司第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-127 思创医惠科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 附件：刘佳女士简历 刘佳女士：汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、税务师、中级会计师。2011 年 11 月至 2014 年 11 ...