四川长虹(600839) - 四川长虹董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

董事会秘书工作制度 四川长虹电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《四川长虹 电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会 秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 公司设立董事会事务管理部门，负责公司董事会日常事务，并由董事 会秘书分管。 第二章 董事会秘书选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第六条 具有下列情形之一的 ...