中化岩土(002542) - 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届董事会第二十四次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 29 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公 服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 2025 年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税 前）分别为：董事长年度薪酬 57.39 万元/年，其他非独立董事年 度薪酬 25 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独 立董事津贴 8 万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责 ...