广晟有色(600259) - 中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第十一次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-070 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二五年十二月三十日 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。（详见公告"临 2025-069"） 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核定公 司负责人及经理层成员 2024 年度考核结果及薪酬的议案》。关联董事张 喜刚、刘子龙回避表决。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年度公司工资总额使用计划的议案》。 特此公告。 中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30，在广州市番禺区汉溪 大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本 次会议通知于 2025 年 ...