衢州发展(600208) - 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第二十一次会议于2025年12月26日以邮件、短信等方式发出通知， 于2025年12月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名， 实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-077 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举审计 委员会委员的议案》 公司第十二届董事会第二十次会议选举职工代表董事孙冰为审 计委员会委员。经核查，孙冰因存在不得担任上市公司董事的相关 情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效，从而董事 会第二十次会议选举其为审计委员会委员的决议也无效。现公司已 重新召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代 表董事（详 ...