北新建材(000786) - 独立董事制度

北新集团建材股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2025 年度第三次临时股东会审议通过） 2025 年 12 月 29 日 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法 ...