北新建材(000786) - 关联交易管理办法

北新集团建材股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司2025年度第三次临时股东会审议通过） 2025 年 12 月 29 日 第一章 总则 第一条 为规范北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）关 联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北新集团 建材股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本公司的关联交易是指本公司及本公司控股子公司与关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于本办法第十条所列举的事项。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请会计师事务所、资产评估事务所或独立财务顾问发表或提供咨询意见； （六）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的 ...