*ST宁科(600165) - *ST宁科第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-139 宁夏中科生物科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共四项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持，全体高级管理人 员候选人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于拟修订<宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员 会实施细则>的议案》 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则（2025 年 12 月 修订）》。 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...