*ST宁科(600165) - *ST宁科董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）

二О二五年十二月三十日 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，设立董事会战略委员 会（以下简称：委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出建 议及方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，其 中独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再 ...