众生药业(002317) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2025-121 广东众生药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开 2025 年第四次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董 事会成员，为保证董事会工作的连贯性，第九届董事会第一次会议的会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人和电子邮件预通知方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。经全体董事一致推举，会议由陈永红先生主持，董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会成员已经公司 2025 年第四次临时股东大会及职工代表大 会选举产生。本次会议选举陈永红先生担任公司第九届董事会董事长，任期 ...