*ST三圣(002742) - 第六届董事会第一次会议决议公告

券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-85 号 重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议 案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第六届董事会非独立董事宋英 健先生、段伟为先生、魏东先生、马胜义先生、严欢女士及独立董事张金若平先 生、丛晓东先生、黄超先生。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，经 公司全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举张健先生为公司第六 届董事会职工代表董事，张健先生个人简历详见公司同日披露的《关于选举第六 届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-84 号）。至此，公司第六届 董事会共 9 名董事已全部就任。 经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知于 2025 年第二 次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。根据《公司章程》的规定，经公 司半数 ...