长城电工(600192) - 长城电工第八届董事会第二十七次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-60 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定， 为进一步提升公司治理能力，提高公司规范运作水平，结合公司实际 1 情况，公司制定了《兰州长城电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免 管理制度》《兰州长城电工股份有限公司内部问责制度》和《兰州长 城电工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。 具体内容详见 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站刊载的 相关制度。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、关于注销参股子公司的议案 根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求， ...