浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-048 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 19 日-12 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 同意根据最新法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况对公司《内部审 计制度》进行修订。 新修订的《浦东建设内部审计制度》具体内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十一日 1 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1.《关于修订浦东建设<内部审计制度>的议案》； ...