甘肃能源(000791) - 第九届董事会第四次会议决议公告

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 12 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所 属公司发生涉及碳排放配额交易、房屋租赁及配套服务、物业管理服务、车位租 赁、住宿餐饮会议等服务、软件/技术/系统等服务及信息化设备采购等、碳 ...