科锐国际(300662) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议（以下简称"会议"）于2025年12月19日以微信、钉钉通知全体董事， 会议于2025年12月30日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场 方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事6名，实际 出席董事6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际 人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-058 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理（轮值）的议案》 同意聘任曾诚女士为公司总经理（轮值），任期自公司董事会审议通过之日 起一年，未重新选举前可连任。本次聘任后，公司总经理将由高勇先生变更为曾 诚女士，并授权 ...