欢乐家(300997) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本次拟投资设立的全资企业未来实际经营中，存在面临国际环境、宏观经济、 行业政策、市场变化、经营管理等 ...