中富电路(300814) - 平安证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司2025年度定期现场检查报告

平安证券股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：中富电路 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：95511-8 保荐代表人姓名：甘露 联系电话：95511-8 现场检查人员姓名：甘露、吴家霖 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 11 月 现场检查时间：2025 年 12 月 16 日及 2025 年 12 月 23 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； （2）查阅三会会议资料； （3）实地查看公司主要经营管理场所； （4）对公司董事、董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情 况、募投项目运营情况等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所 ...