泸州老窖(000568) - 第十一届董事会十九次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-52 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十九 次会议于2025年12月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年12月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12 月30日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司对外担保管理 制度》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 1.审议通过了《关于注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有 限公司的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与另一出资方香港中旅国际投资有限公司协商一致， ...