泸州老窖(000568) - 泸州老窖股份有限公司对外担保管理制度

泸州老窖股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司第十一届董事会十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范对外担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指泸州老窖股份有限公司，子公司是 指本公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得 对外提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照深圳 证券交易所《股票上市规则》需要提交公司股东会审议的担保事项除 外。 第四条 公司对外提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二 ...