中国化学(601117) - 中国化学第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-066 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 第十九次会议审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 17 日发出， 会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长莫鼎革先生主 持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于〈公司 2025 年度风险、合规工作情况和 2026 年度工作计划的报告〉的议案》 表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已于 2025 年 12 月 24 日经董事会审计与风险委员会 1 表决结 ...