荣晟环保(603165) - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长 主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭志仁先生为公司第八届董 事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 ...