飞龙股份(002536) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）第八届董事 会第十九次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 在办公楼会议室以现场结合通讯 方式召开。召开本次董事会的通知已于 2025 年 12 月 20 日以包括但不限于专人递 送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，8 名董事现场出席会议， 董事赵书峰以通讯方式参加，会议有效表决票为 9 票。公司高级管理人员列席会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下决议： 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-094 该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司董事 ...