中国化学(601117) - 中国化学董事会审计与风险委员会议事规则（2025年12月）

董事会审计与风险委员会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计与风险委员会（以下简称委员会）对中国化 学工程股份有限公司（以下简称公司）财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》以及《中国化学工 程股份有限公司章程》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作，列席 委员会会议。 审计部门是委员会的日常办事机构，须牵头做好支撑，负责提供或组织内控、 法务、财务、责任追究等相关部门协同配合提供会议所议事项的资料。 第九条 公司组织委员会成 ...