煌上煌(002695) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—045 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此事项尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。 具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增选公司独立董事的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》 具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于提请召开公司 ...