同心传动(920454) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-102 河南同心传动股份有限公司 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话或邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 （一）审议通过《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任石新杰先生为公司 财务负责人，任期自董事会决议通过之 ...