中国海防(600764) - 中国海防第九届董事会第四十次会议决议公告

2025 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次会议以通讯方式召 开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦 先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨 论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 日常关联交易预计情况的议案》 2026 年预计全年发生关联交易金额 330,000 万元，其中：向关联人 购买商品预计发生 50,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发生 240,000 万元；向关联人提供服务预计发生 6,000 万元；接受关联人提 供的服务预计发生 24,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发 生 10,000 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，已经独立董事专门会 ...