梦百合(603313) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-082 梦百合家居科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中公司独立董事田园园女士、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方 式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议 案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交 第五届董事会审议。 同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并节余的募集资金以及"美国 ...