泉峰汽车(603982) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-101 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计 2026 年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、泉峰（中 国）工具销售有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 1,070 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交本 次董事会审议。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网 ...