深科技(000021) - 第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-054 1.2《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事 项： 一、审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度建设，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司结合实际情况，制定和修订公司部分治理制度。具体如下： 1.1《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作条例>的议案》 审议结果：同意 9 ...