金自天正(600560) - 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任总法 律顾问的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过后，公司董事会同意聘任王文佐先生为总 法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：临 2025-030）。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 本次会议的召开 ...