金自天正(600560) - 北京金自天正智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 北京金自天正智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 2026 年 1 月 19 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于补选第九届董事会董事的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程安排 会议日期：2026 年 1 月 19 日 14 时 00 分； 四、推选监票人和计票人。 五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。 六、上传现场投票结果，信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。 七、主持人宣布最终投票结果。 八、主持人宣读股东会决议。 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事及高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、宣读会议审议议案。 1、听取《关于补选第九届董事会董事的议案》。 九、大会见证律师宣布法律意见书。 十、签署股东会决议、股东会记录。 ...